С 1 сентября банки в России усилят контроль за снятием наличных в банкоматах — распоряжение ЦБ РФ.
Если хотя бы один признак из списка совпадает, банк ограничивает выдачу наличных до 50 тысяч рублей в сутки на 48 часов, а снять больше можно будет только в офисе банка.
— Клиент пользуется необычным способом операции QR-код вместо карты, снятие вскоре после кредита;
— Был перевод более 200 тысяч рублей через СБП с другого банка;
— Был замечен всплеск активности на телефоне звонки, SMS, мессенджеры за несколько часов до операции;
— Произошла смена номера, устройства или «подозрительные» характеристики телефона;
— Были многократные отказы в выдаче денег;
— Совпадение данных клиента с базами рисковых операций.
Источник: Новости ОРМ
Ссылка на TG-канал: https://t.me/mvdnew/11335
