Силовики накрыли ОПГ, которая в 2022-2024 гг вывела по фиктивным документам за рубеж 2,5 млрд рублей, сообщили в СК.
В составе этой группировки в том числе были бенефициар международного холдинга – гражданин Латвии, а также глава российской микрокредитной организации.
Денежные средства перечислялись на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа.
Пятеро участников банды задержаны, еще один фигурант объявлен в международный розыск. Двое членов этой ОПГ финансировали ВСУ и обеспечивали их транспортом.
Ссылка на TG-канал: https://t.me/skotoboinik/12035
