### Белорусский опыт борьбы с финансовыми преступлениями и скам-группами
В статье для журнала «Финансовая безопасность» начальник главного управления цифрового развития предварительного следствия центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь, полковник юстиции Андрей Мотолько, рассказал о мерах противодействия ИКТ-преступлениям и межведомственном сотрудничестве.
Следственный комитет Беларуси установил, что большинство хищений с использованием информационно-коммуникационных технологий совершаются с помощью фишинга через поддельные интернет-ресурсы.
В ходе следственной и аналитической работы были выявлены три организованные преступные группы, занимающиеся мошенничеством в цифровой сфере. За последние три года эти группы совершили более 20 тысяч преступлений, общий ущерб от которых превысил 2,5 миллиона долларов США.
Андрей Мотолько подчеркнул важность межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества с компетентными органами других стран, включая Росфинмониторинг.
«От Федеральной службы по финансовому мониторингу и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу получены данные о гражданах России и Казахстана, участвовавших в цепочках перевода похищенных средств и криптовалютных операциях. С помощью Росфинмониторинга удалось получить важную информацию благодаря анализу транзакций в блокчейне через российский сервис мониторинга криптовалютных операций», – отметил он.
Подробнее с материалом можно ознакомиться в 46-м выпуске журнала «Финансовая безопасность» на странице 41.
Источник: Федеральная служба по финансовому мониторингу Росфинмониторинг.
