В Иркутске полицейские задержали группу «теневых банкиров».
С 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей в качестве материального вознаграждения за «обнал». Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области с支持ом бойцов ОМОН Росгвардии пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Полицейские установили, что 28-летний иркутянин с целью извлечения преступного дохода начал оказывать услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную без соответствующей лицензии. Для осуществления своей схемы он привлек 22- и 33-летних знакомых.
Фигуранты оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, также предлагая знакомым оформить ИП и используя их как «дроппов». За каждую операцию организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые скрывали денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в противоправную деятельность.
В ходе обысковых мероприятий по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли документы и предметы, имеющие доказательное значение.
По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Источник: ОРМ.
Ссылка на TG-канал: https://t.me/mvdnew/10277
