Более 30 миллионов рублей заработали трое злоумышленников с помощью криминальной схемы по обналичиванию денег.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве выявили эту противоправную деятельность, установили личности подозреваемых и задержали их.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали клиентам банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии. На счета созданных ими фирм-однодневок заказчики переводили деньги якобы в качестве оплаты за поставку оборудования. Для подтверждения сделок оформлялись фиктивные документы, которые впоследствии предоставлялись в кредитно-финансовые учреждения и налоговые органы. После этого денежные средства перечислялись на так называемые дроп-карты, обналичивались и передавались клиентам с удержанием в качестве вознаграждения порядка 10 % от суммы.
Источник: ГУ МВД России по г. Москве.
Ссылка на TG-канал: https://t.me/skotoboinik/10848
